多项选择题
完整的客户身份识别流程可以简化为八个字,即了解、核对、登记、留存,其中“了解”是指了解()。
A.交易的实际收益人 B.客户经济状况或经营状况 C.资金来源及用途 D.实际控制客户的自然人
单项选择题 2019年2月21日,()全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告,会议充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展,认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础,同时存在一些问题需要改进。
单项选择题 制定反洗钱战略要以()为导向。
单项选择题 论坛互动的主要目的是()。