多项选择题
银行为客户办理外债外本付息,应注意以下风险:()。
A.银行不得为资本项目信息系统中存在管控的企业办理外债还本付息。 B.对于短期内资金频繁进出、外债资金无实际用途即提前还本付息等客户,银行应提高识别可疑交易的主动性和敏感性,应纳入关注企业名单,在今后办理业务时从严审核。 C.及时将关注客户信息反馈给外汇局。 D.银行应通过合理方式将真实性证明资料留存备查。
多项选择题 银行为非金融机构客户办理外债还本付息业务时,应审核外债提前还本付息是否合理()。
多项选择题 银行为非金融机构客户办理外债还本付息业务时,应审核外债还本付息金额范围。以下说法正确的是()。
多项选择题 银行为非金融机构客户办理外债还本付息业务的审核原则为:()。