多项选择题
按违规情节和后果严重程度,将内外部检查发现违规问题划分为?()
A.一级问题B.二级问题C.三级问题D.四级问题
多项选择题 几级问题,条线部门应查清基本事实和违规成因,明确业务流程和部门职责,初步界定责任人范围,形成初步责任界定意见,连同相关证明材料,移交同级合规部门?()
多项选择题 内部检查,是指审计部门、各级条线部门、合规部门、经营机构组织实施的各类审计、尽职监督、合规检查等,主要包括?()
多项选择题 《中信银行从业人员禁止行为规定细则(4.0版,2020年)》中规定“九、严禁私设“小金库”、账外账等违反财务管理规定等行为“包含以下哪些禁止行为?()