A.会计业务发生的或与会计业务有直接关系的各类案件（包括既遂和未遂案件，内部和外部案件）。
B.丢失现金。
C.丢失会计档案、会计印章和会计重要物品（含空白重要凭证、票据、权限卡、密钥卡、密押卡及其他对会计工作有重大影响的物品，如重要的业务机具、印鉴卡等）。
D.可疑的会计业务差错（指原因不明的账账、账款、账据、账实、账表、内外账不相符）。
E.单笔业务发生无可挽回的1000元以上的现金差错。
F.遗失假币数量达20张以上。