多项选择题
反洗钱名单过滤系统(WSS)与网上支付跨行结算系统对接后,系统返回结果为()可按正常提出流程处理。
A.通过 B.真命中 C.假命中 D.审核完成
多项选择题 对于以下哪些情形,各机构应在有效管理风险的前提下,审慎采取适当的管控措施。()
多项选择题 对于所有复核条件可以解除或调整管控措施的失信名单中的客户招商银行的审批流程为()
多项选择题 对于所有符合条件可以解除或调整管控措施的,均需提交包括不限于加强型尽职调查表、客户书面承诺书以及工商或司法等有关部门受理回执等佐证材料提请审批。审批流程有()
多项选择题 对公资金监管业务管理涉及一下哪些业务()
多项选择题 对公账户开通资金监管业务,客户填写《对公资金监管业务审批表》,需哪些审批?()