判断题
金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的,当交易金额接近或超过大额交易标准时,应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
错误
判断题 金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
判断题 单位定期存单质押期间,存款行不得受理存款人提出的挂失申请。
判断题 单位定期存单毁损的,贷款人应持有关证明重新开户。
判断题 贷款期限先于质押的单位定期存单期限届满,借款人未履行其债务的,贷款人可以继续保管定期存单,在存单期限届满时兑现用于抵偿贷款本息。
判断题 存款行经过审查,发现开户证实书所载事项与账户记载不符的,不得开具单位定期存单,并及时告知贷款人,认为有犯罪嫌疑的,应及时向司法机关报案。