单项选择题 按照开展时间的不同，反洗钱与制裁合规模型验证分为全面验证和（）。

单项选择题 制裁风险审核是内控合规部门通过（）（LN系统）逐一对发票、合同、提单等单据所显示的要素进行手工筛查。

单项选择题 对于同一交易多次进行RFI查询的，前后提供的资料如不一致，应要求（）联系客户，请其提供声明或其他证明材料佐证有关单据符合真实贸易背景。