单项选择题
2004年5月12日，（）中央银行以涉嫌洗钱为由，吊销了促进生意银行的许可证，同时披露多家银行有类似违规行为也会受到查处，一度引发其国民对银行业的信任危机，全国出现两个多月大规模的银行流动性危机。
A、美国 B、英国 C、日本 D、俄罗斯
单项选择题 国内首宗经人民法院审理并以“洗钱罪”定罪的洗钱案件是：（）。
单项选择题 国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是：（）
单项选择题 下列身份证件不属于实名证件范畴的是（）。
