单项选择题 大额交易和可疑交易报告制度是指要求反洗钱（）在其经营过程中对经办的超过规定金额以上的和涉嫌洗钱的资金交易依法向反洗钱信息中心报告的制度。

单项选择题 利用客户自身特点所隐含的风险因素，风险大小通过客户的基本身份信息及其真实性、准确性和完整性来衡量属于（）。

单项选择题 以下说法中正确的是：（）

单项选择题 下列哪个国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪？（）

单项选择题 我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的犯罪主体是（）