判断题 账户开立过程中的语言、不同法域的监管要求往往不同，造成客户身份识别的困难。

判断题 外汇反洗钱和其他业务条线的反洗钱是分裂的。

判断题 加入WTO 后，商务部和国家发改委允许中国籍自然人对外进行直接投资。

判断题 国际结算反洗钱管理关键点，做国际业务时，重点关注联合国的制裁协议即可，无需关注其他国家的制裁。

判断题 外汇反洗钱的所有工作都由外汇管理局来承担。