多项选择题
客户身份资料和交易记录要确保能足以重现每项交易,以提供()所需的信息。
A.识别客户身份; B.了解交易情况; C.调查可疑交易活动 D.查处洗钱案件
多项选择题 对于达到客户身份识别限额的解除合同业务,由公司柜面受理业务人员()。
多项选择题 在识别或者重新识别客户身份时,可以采取以下措施中的()。
多项选择题 出现()情况时,应当重新识别客户。