判断题
“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时,可疑交易报告中除提供必须要素外,还应涵盖信贷等部门、人员及温州银行所有系统所能提供的信息。()
正确
判断题 中国人民银行作为账户的监督管理部门,同时又是反洗钱主管部门,其在履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,可以用于账户管理等相关职能的监督检查。()
判断题 反洗钱大额交易的标准中所指的“累计”是按双边累计的。()
判断题 临时存款帐户在规定的期限内,具有基本存款帐户相同的功能。()
判断题 存款人开立银行结算帐户,自正式开立之日起3个工作日后,方可办理付款业务。()
判断题 军队、武警团级(含)以上单位以及分散执勤的支(分)队申请开立基本存款账户必须向银行出具军队军级以上单位财务部门、武警总队财务部门的开户证明。()