多项选择题
A.依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构
B.依法设立的从事金融业务的信托投资公司
C.依法设立的从事金融业务的证券公司、期货经纪公司、保险公司
D.国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构
多项选择题 我国刑法规定的洗钱罪指明知是贩毒、黑社会性质组织犯罪等若干种犯罪所得及其收益而为其()。
单项选择题 ×市公交公司车辆(车牌号:闽××0336)2008年8月14日出险(保险单号:******0701000332000620),2008年9月17日××财险公司完成理赔,理赔款为16450元;该保险公司在为客户办理赔偿保险金时,未登记代理人姓名、联系方式、身份证明文件的种类、号码。以下选项正确的是()
多项选择题 检查期内,某银行上报反洗钱监测中心的可疑交易总计1474份,金额11933.38万元(其中对公笔数65笔,金额87.40万元;对私笔数1409笔,金额11845.98万元),但无法向检查组提供进行分析识别的工作记录。检查组将上述情况定性为反洗钱可疑交易报告操作规程不完善。以下选项正确的是()