A.发生涉及征信信息犯罪的案件，相关机构或者人员被依法追究刑事责任的
B.发生征信信息泄露、买卖征信信息等事件，相关人员被依法采取刑事强制措施的
C.发生征信信息泄露、非法查询等违规案件全国性接入机构被人民银行及其分支机构予以5次以上行政处罚，或者地方性接入机构被予以3次以上行政处罚，且未有效整改、征信合规状况持续恶化、存在重大风险隐患的
D.未经批准擅自开展征信机构业务的