判断题 RCPMIS报送时跨境支出和跨境收入两类信息中“清算（结算）账户类型”可选择“其他”。

判断题 B类企业预付货款不超过10万美元无需提交《未提供报关信息承诺函》。

判断题 A类企业应打印《A类企业每日收汇》清单，登记当天发生货物贸易收汇业务的客户名称及名录打印情况留底

判断题 每张环球汇票必须经三位有权签字人会签

判断题 原先合规人员只需按照OFAC提供的特别指定国民名单（简称“SDN名单”）去筛查即可，而现在，即便不在“SDN名单”的个人和实体只要符合了“50%规则”也将受到冻结（它们又被形象地称为影子受冻结人，shadow blocked persons），这给银行的黑名单筛查工作带来了更大的挑战。