多项选择题
客户经理张某个人名下有一张贵宾卡,为方便营销业务,利用该行“客户持贵宾卡办理业务时免收手续费”的规定,多次利用其名下的贵宾卡为客户办理大额资金转账业务,为客户节省手续费支出。每次办理时客户先将资金转到张某的贵宾卡名下,再由张某在柜台帮其将资金划转到客户指定的他行银行账户。请指出该案例中操作不当的地方及存在的风险点。()
A、客户经理张某作为前台营销人员,违反规定参与客户的具体业务办理。 B、客户经理的做法属于出借银行账户,违反《人民币银行结算账户管理办法》的规定。 C、柜台经办人员因同事办理业务,未按规定对办理大额资金转账业务的申请人身份证件进行审核及联网核查,对张某代客户办理此类业务没有产生任何怀疑,未引起足够重视。 D、客户经理为客户着想为客户节省手续费,做法较为妥当。
多项选择题 请从下列选择属于信用卡还款的渠道().
多项选择题 客户身份证号重复,且两方客户身份证核查均正确。以下流程正确的是().
多项选择题 客户居民身份证号重复,将二人的身份证资料分别进行联网核查,其中一方客户身份证核查不正确,对“核查不正确客户”的以下操作正确的是().
多项选择题 以下属于九项保留在SASB系统中的个人业务品种().
多项选择题 新开户时允许选择的无卡存折/存单户支取方式有().