单项选择题
开户行应加强企业银行结算账户管理,通过反洗钱监测系统加强企业银行结算账户(),分支机构应按规定提交可疑交易报告。
A.行为监测 B.交易监测
单项选择题 哈尔滨银行将建立健全以()和风险防范为导向的企业银行结算账户业务考核机制。
单项选择题 企业账户无合理理由且在下一个对账周期前未完成对账工作的,被认定为高风险的企业账户,开户行应采取()的控制措施。
单项选择题 加强对账户风险监测,主要包括日常监测、交易监测及()。