判断题 在发生或者可能发生重大事件时,总行反洗钱与制裁合规管理部门承担应急处置信息枢纽职责。()
判断题 在《C+集团账户虚拟现金池业务操作规程》中,已设置为一个虚拟现金池的母账户,可以同时作为其他虚拟现金池的母账户或子账户;已设置为一个虚拟现金池的子账户,不得同时作为其他虚拟现金池的母账户或子账户。()
判断题 运营中心月初新建银企对账批次时对账人员应设置对账期限。()
判断题 运营人员对于系统命中反洗钱黑名单或客户评级系统“高风险客户”A类的,应根据分行授权交易员或经营团队提供的反洗钱审批意见进行下一步操作,如涉及反洗钱加强型尽职调查的,客户经理还须提供《招商银行单位客户加强型尽职调查表》。()
判断题 运营柜员手工登记用印任务(菜单码9295)后,系统根据当前机构的手工登记用印任务授权方式自动生成待确认或待用印任务。()