多项选择题
以下()属于较高洗钱风险的行业(职业)。
A.废品收购 B.拍卖 C.艺术品经营 D.咨询服务
多项选择题 对于通过自助发卡机办卡的客户,审核要点描述正确的是()。
多项选择题 对于持卡人交易情况的核查工作,主要包括()。
多项选择题 可疑交易报告填报质量的高低,主要包括以下内容的全面分析()。