判断题
调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 在反洗钱调查中,被调查机构不履行法定义务,或履行义务存在瑕疵,应承担相应的法律责任。
判断题 在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。
判断题 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行负责人批准,才可以采取临时冻结措施。
判断题 在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。
判断题 人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。