判断题 客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐行业行业属于现金密集程度高的行业。

判断题 为防范客户利用“公转私”交易进行洗钱的风险，银行各相关部门应加强关注，全面了解交易中的风险识别点，并采取有效措施防范风险。

判断题 银行应按照“了解你的客户”原则，采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级。

判断题 未通过上海证券交易所、深圳证券交易所进行的证券交易都是不合法的。

判断题 OFAC 管理并执行美国对目标国家、公司、其他团体、个人和一般船只的贸易、经济和金融制裁。