单项选择题
下列关于法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”的说法错误的有()
A.包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码 B.包括可证明该客户依法设的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限 C.包括各股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限 D.包括可证明该客户可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
单项选择题 下面()不是洗钱罪的上游犯罪
单项选择题 ()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理
单项选择题 机构因业务移交其他机构办理所涉及的会计档案,应当由()保管