判断题
政采贷业务的主要风险防控措施在于封闭采购回款路径。
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判断题 政采贷业务中,政府采购项目置信限额最长不得超过2年(含),置信限额在有效期内不可循环使用。
判断题 中信银行开展普惠金融业务,可以适当放松对小微企业客户身份识别、洗钱风险评级的工作要求。
判断题 中信银行开展普惠金融业务,也应严格执行人民银行监管规定及《中信银行公司业务反洗钱工作管理办法》等行内制度,做好客户识别、洗钱风险评级等工作,防范洗钱及恐怖融资风险。