多项选择题
下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）
A.应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作 B.应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程 C.应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程 D.应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
多项选择题 一个典型、完整的洗钱过程包括（）
多项选择题 关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述，正确的是（）
多项选择题 人身保险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括（）
