多项选择题
对下列哪些客户等级任一，触发警示，需要尽职调查。（）
多项选择题 反洗钱事中控制模型中对客户年龄在（）的客户加以控制，要求尽职调查。
多项选择题 反洗钱高风险国家--FATF高风险国家指FATF公布的反洗钱不合作国家和地区，包括（）
多项选择题 下列哪些国家属于总行确定的制裁高风险国家？（）
