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辽宁省农村信用社柜员考试

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单项选择题

银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”原则,对单位或者个人的()进行调查。

A.交易对手
B.交易记录
C.征信记录
D.交易背景

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单项选择题 个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()的,银行应当进行大额交易提醒,个人确认后方可转账。

单项选择题 单位银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()元的,银行应当进行大额交易提醒,单位确认后方可转账。

单项选择题 除向本人同行账户转账外,银行为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过()元的,应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

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