多项选择题
下列交易属于可疑交易的有（）
A.外商投资企业以外币现金方式投资后，在短期内将资金转移到境外 B.长期闲置帐户突然不明原因启用且短期内出现大量资金收付 C.个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
多项选择题 下列关于金融机构客户身份识别义务的说法正确的是：（）
多项选择题 以下哪些交易除应当通过大额和可疑交易报送系统向人行反洗钱监测中心报告外，还应向当地人民银行报告：（）
多项选择题 以下关于依法协助冻结客户存款的做法正确的是（）
