单项选择题
客户身份识别也称为,“了解你的客户”,或(),既履行反洗钱义务的机构了解客户真实身份。
A.客户身份认证 B.客户身份核查 C.掌握客户信息 D.客户尽职调查
单项选择题 柜面风险防控季度分析报告于每季度后()日前上报委派行。
单项选择题 中国保监会下发《保险销售行为可回溯管理暂行办法》要求2017年11月1日起,对()以上年龄的投保人销售保险期间超过一年的人身保险产品,应以现场同步录音录像的方式对销售过程予以记录。
单项选择题 洗钱高风险等级客户的定期重检期限不得超过()。