单项选择题
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全()制度。
A.大额交易B.反洗钱内部控制C.现金交易D.资金结算
单项选择题 《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
单项选择题 根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务。
单项选择题 《反洗钱法》的立法宗旨是为了()。