单项选择题
下列哪种类型的金融情报机构,通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告?()
A.行政型 B.执法型 C.司法型或诉讼型 D.混合型
单项选择题 如果为了获得将所有因素结合在一起的优势,最好建立下列哪种类型的金融情报机构?()
单项选择题 “金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的()
单项选择题 下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查?()
单项选择题 下列哪项不是金融情报机构的核心功能?()
单项选择题 金融情报机构分析信息的最基本目的是()