多项选择题
以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
A.金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常性交易时确定和验证客户身份 B.在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证 C.对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。 D.一定要将高级别政府官员列为高风险客户 E.应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流
多项选择题 关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）
多项选择题 我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？（）
多项选择题 按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
多项选择题 以下人员属于狭义的反洗钱内部控制的对象是（）
多项选择题 根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（）
