判断题 内部账务核对应纳入检查项目，根据检查规定的频率和要求，由分行合规部门进行定期或不定期检查。

判断题 客户定期存款到期后划入本*行同名账户的可不做大额交易报告

判断题 各级行为自然人客户办理单笔人民币5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上现金存取业务时，必须核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。