多项选择题
瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有()特征,因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。
A.有严格的银行保密法 B.没有资本管制 C.有宽松的金融规则 D.有自由的公司法和严格的公司保密法 E.政治上持中立态度
多项选择题 在接管、机构重组或者撤销清算期间,经国务院银行业监督管理机构负责人批准,银行业监督管理机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,可以采取()措施。
单项选择题 对于商业银行的监督管理,银行业监督管理委员会还可以采取审慎性监督管理谈话,针对这一点,下列说法错误的是()。
单项选择题 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
单项选择题 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是()的职责之一。
单项选择题 银监会对发生信用危机的银行可以实行接管,接管期限最长为()年。