单项选择题
我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定,下列说法正确的是()
A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪 B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是上游犯罪所得 C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的 D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
单项选择题 以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求?()
单项选择题 客户身份识别完整性原则是指()
单项选择题 中国人民银行于()成立了中国反洗钱监测分析中心。
单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的施行时间是()
单项选择题 反洗钱调查的客体不包括()