判断题 案件风险信息在确认为案件之前要纳入案件统计系统。

判断题 银监会机构监管部门及银监局应当将案件发生情况、案件处置、风险化解情况、整改效果、责任追究等内容作为对发案银行业金融机构进行监管评级、市场准入审批、监管计划制订重要参考。

判断题 银行从业人员在执行上级指令中如发现可能发生违章违纪行为，或可能导致风险时，应立即上报或越级报告。

判断题 上报的案件信息包括银行短款、人员失踪、已有线索但尚未立案等突发事件或重大案件嫌疑等相关信息，受理机关应按案件进行统计。

判断题 内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信息，并就有关问题向审计对象和相关人员进行调查、质询、取证。