单项选择题
在可疑交易标准中,“频繁”系指()
A.交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上 B.交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续3天以上 C.交易行为营业日每天发生持续3天以上 D.交易行为营业日每天发生10次以上
单项选择题 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上或者外币等值()美元以上的款项划转,应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
单项选择题 业务核算事权划分的额度以()表示。
单项选择题 单位结算账户销户时填制的两联“特殊业务凭证”需经()审核。