多项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有()
A.组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.在职责范围内调查可疑交易活动 E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
多项选择题 关于我国反洗钱组织体系,以下说法正确的是()
多项选择题 下列关于埃格蒙特集团(Egmont Group)的说法,正确的有()
多项选择题 下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有()
多项选择题 下列关于国际反洗钱组织机构的说法,正确的有()
多项选择题 下列关于我国现行法律体系的说法,正确的有()