多项选择题
营业机构在履行客户身份识别义务时，发现下列（）情况时，应当提交可疑交易报告。
A、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。 B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名、账号和汇款人住所及其相关替代信息的。 C、客户办理大额现金存取业务，只核对了身份证件，没有进行联网核查的。 D、采取必要措施后，怀疑先前客户提供的身份资料的真实性、有效性、完整性的。
多项选择题 出现下列（）情况时，营业机构应当重新识别客户。
多项选择题 08年3月12日，上海银行个人客户金世遗在柜面解入现金本票1笔，金额3500万元，支行审核无误后予以入账。下列表述正确的是（）。
多项选择题 自然人客户的“身份基本信息”，除姓名、身份证号码、联系方式外，还应包括下列（）等内容。
