单项选择题
各单位应根据上海银行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的身份基本信息有无变化,客户交易金额、交易频率、交易方式是否与客户身份、财务状况、经营业务相符。其中,中风险客户每()重新审核一次。
A.半年 B.一年 C.一年半 D.两年
单项选择题 上海银行保存客户身份资料和交易记录的期限要求描述不正确的是()。
单项选择题 根据《银行业消费者权益保护工作指引》以下表述错误的是()。
单项选择题 各经营管理单位授信管理部应于每季度末月()日左右按每月选取()业务量(户数)左右业务的原则形成下季度的各月对公业务贷后检查报告提交名单,滚动组织、布置实施贷后检查和报告,确保季度全面覆盖。
单项选择题 集团客户统一授信方案申报流程的分类不包括()。
单项选择题 《上海银行违规积分管理办法》规定,机构年度积分值达到预警分值的()%(含)以上但未达到预警分值的,对该机构进行书面警示。