判断题
金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
正确
多项选择题 金融机构与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取什么措施()
多项选择题 下列哪些资产属于《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称资产?()
单项选择题 覃某经营一家公司,公司股份分布为覃某占60%,其妻占20%,他的朋友王某占20%,覃某另有小车一辆、房子一套,属于夫妻共同财产覃某名下的银行账户存款若干。现查明覃某长期为恐怖**提供资金,但王某和覃某的妻子均未参与且不知情。根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,应当对覃某的哪些资产进行冻结()