判断题
客户先前提交的身份证件已过有效期的,金融机构应当对客户更新有效身份证件的合理期限作出具体期限的规定,如统一确定为证件到期后的“三个月”或者其他固定的时限。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 商业银行对于个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,无论金额大小均应当作为可疑交易进行报告。