多项选择题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解以下哪些信息,加强对其金融交易活动的监测分析。()
A.资金来源 B.资金用途 C.经济状况 D.经营状况
多项选择题 纵观反洗钱发展的历程,反洗钱工作范畴从传统的反洗钱领域拓展到以下哪些领域()
判断题 各省级分公司是辖内重大洗钱案件应急处理的负责单位,省级分公司反洗钱领导小组负责领导、指挥、重大洗钱案件处理工作,省级分公司反洗钱工作组负责协调重大洗钱案件。
判断题 重大洗钱案件报告应当采用书面形式。报告内容应当包括重大洗钱案件的时间、地点、简要经过、性质、对事件原因和后果的初步判断、已经采取的措施、需要有关部门和单位协助处理的有关事宜、报告单位、报告签发人、联系人和电话。