单项选择题 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的（），处一万元以上五万元以下罚款。 （1）股东（2）董事（3）高级管理人员（4）其他直接责任人员

单项选择题 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。 （1）反洗钱统计报表 （2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容 （3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容 （4）本外币大额可疑交易报告

单项选择题 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。 （1）交易性质（2）交易目的（3）交易的受益人（4）交易的资金风险