判断题 广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

判断题 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

判断题 金融行动特别工作组成立之初，只是西方七国集团的一个临时性机构。

判断题 恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样，通常具有非经济目标，恐怖分子的恐怖融资只是达到其目标的一个手段。

判断题 所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。