单项选择题
对与禁入类名单个人和实体一致的客户,应立即报告();同时,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。
A.国务院B.财政部C.银保监会分支机构D.中国人民银行当地分支机构
单项选择题 数据补录补正时限为()个工作日,反洗钱联络员需在要求补录补正最迟日期前完成数据补录。
单项选择题 可疑交易报告应当在确认可疑后,及时以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
单项选择题 每个非自然人客户至少有()名受益所有人。