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邮政银行柜员考试

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单项选择题

对与禁入类名单个人和实体一致的客户,应立即报告();同时,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。

A.国务院
B.财政部
C.银保监会分支机构
D.中国人民银行当地分支机构

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单项选择题 数据补录补正时限为()个工作日,反洗钱联络员需在要求补录补正最迟日期前完成数据补录。

单项选择题 可疑交易报告应当在确认可疑后,及时以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送。

单项选择题 每个非自然人客户至少有()名受益所有人。

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