多项选择题
下列有关客户身份初识别中留存客户身份资料说法正确的有（）。
A.通过公民身份联网核查系统查询不能作为免除留存客户身份证件复印件义务的条件B.频繁办理有留存身份证件复印件要求的一次性金融业务，可在核对客户身份证件后，不再重复留存客户身份资料C.在为已与兴业银行建立业务关系的客户开户时，可不再重复留存客户的身份资料或信息D.第二代身份证阅读仪合成的电子影像也可作为客户有效身份证件的影印件进行留存
多项选择题 以下情形需将客户风险等级划分为高风险的是（）
多项选择题 某金融机构提交可疑交易报告后，应对可疑交易所涉客户张三采取适当后续控制措施，可包括（）
多项选择题 张三个人账户5月1日发生现金支出人民币6万元，外币1000美元，以下说法错误的是（）
