单项选择题
网点对某个人客户开展尽职调查后拟将其CCS等级由中风险人工调整至中低风险,网点处理并审核通过,之后的流程为()。
A.流程结束B.一级支行个人金融部-一级支行反洗钱主管部门C.一级支行个人金融部-二级分行个人金融部D.一级支行个人金融部-二级分行个人金融部-二级分行反洗钱主管部门
单项选择题 网点对某2级高风险个人客户的单笔复评的处理结果为维持2级并审核通过,之后CCS系统再次出现该客户单笔复评的期限应()。
单项选择题 以欺骗、贿赂等不正当手段获取管制物项出口许可证件,或者非法转让管制物项出口许可证件的,撤销许可,收缴出口许可证,没收违法所得,违法经营额()万元以上的,并处违法经营额五倍以上十倍以下罚款。
单项选择题 出口经营者拒绝、阻碍监督检查的,给予警告,并处()万元以上()万元以下罚款;情节严重的,责令停业整顿,直至吊销相关管制物项出口经营资格。