单项选择题
应构建以岗位尽职自查为基础，（）为主体，内控管理职能部门监督检查相结合的检查管理体系。实现检查计划有统筹、操作有方案、流程有标准、整改有落实、信息有共享。
A.业务部门检查 B.外部检查 C.审计检查 D.银监检查
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（）罚款。（）
单项选择题 金融机构应在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报告。
单项选择题 根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。
单项选择题 反洗钱临时冻结不得超过（）
