填空题
人民银行分支机构、银行应当结合本辖区、本-单位实际,开展场景预演,预判()。
风险
单项选择题 做好()等工作,密切监视账户业务相关系统业务并发量等关键指标和网络连接情况,消除风险隐患。
填空题 人民银行分支机构、银行应当提升(),强化()落实,确保账户业务相关系统安全稳定运行、账户业务连续处理。
填空题 全面、独立承担企业银行账户合法合规主体责任,对()实施全生命周期管理,减少(),遏制()。
填空题 在()可控前提下,减轻银行报送资料等方面负担,优化对银行服务。
填空题 ()负责监督银行严格执行各项反洗钱法规制度,落实客户身份识别要求,做好可疑交易监测工作,防范利用企业账户从事洗钱和恐怖融资风险。