多项选择题
随着国际制裁形势日趋严峻，尤其是（）等国际大型商业银行相继被美国主管当局开出天价罚单后，制裁合规管理已成为跨国银行反洗钱工作的重中之重。
A.花旗B.汇丰C.渣打D.法巴
多项选择题 以下属于反恐怖融资的措施有（）。
多项选择题 以下属于洗钱危害性的有（）。
多项选择题 当前利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括（）。
